УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 февраля 2018 г.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-30293-F.

 

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, в 09 часов 00 минут по местному времени 16 февраля 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 16 января 2018 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 декабря 2017 года.

 

Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 27 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Телефон для справок: 41-76-92.

Совет директоров АО «Дальгипротранс»