УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится:

28 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по местному времени

в помещении АО «Дальгипротранс»

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

 

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

 

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
  4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
  5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.

 

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»