Объявление о проведении внеочередного общего собрания акционеров 12 декабря 2007 г.

Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО«Дальгипротранс» № 6 от 12.11.2007 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится:

12 декабря 2007 г.

в 10 часов в помещении ОАО «Дальгипротранс».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

  Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 ноября 2007 г.

  Время начала регистрации участников собрания – 08 часов.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение аудитора общества;

Вопрос 2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 27 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.

Телефон для справок: 38-43-30

Совет директоров

ОАО «Дальгипротранс»