Объявление о собрании 29.06.2011 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится:
29 июня 2011 г. в 10 — часов
в помещении ОАО «Дальгипротранс».
Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2011 г.

Время начала регистрации участников собрания - 08 часов.

Повестка дня Годового общего собрании акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2010 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок Общества с ОАО «Росжелдорпроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания но месту нахождения общества кабинет 312

Телефон для справок: 21-79-65.

Совет директоров ОАО «Дальгипротранс»