Объявление о ссобрании 30.06.10

Приложение № 4
к Протоколу № 7

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства»-«Дальгипротранс» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится:
30 июня 2010 г. в 10 00  часов
в помещении ОАО «Дальгипротранс».
Место нахождения общества: г. Хабаровск. ул. Шеронова, 56.

            Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

            Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2010 г.

Время начала регистрации участников собрания - 08 часов.

Повестка дня
Годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок Общества с ОАО «Росжелдорпроект», которые могут быть совершены   в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества кабинет 318 .

Телефон для справок: 21-79-65, 38-51-21.

 

Совет директоров  ОАО «Дальгипротранс»