Объявление о проведении годового общего собрания акционеров 17 июня 2008 г.

Приложение № 1
к Протоколу № 11

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

            Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

            Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2008 г.

Повестка дня

Годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций.
4. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций.
5. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2007 финансового года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.
7. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Избрание членов счётной комиссии Общества.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.

Телефон для справок: 38-43-30.

Совет директоров
ОАО «Дальгипротранс»