Объявление о собрании 25.11.2010

Приложение № 1
к Протоколу №  5

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» - «Дальгипротранс» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится:
«25» ноября 2010 г.

            Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование (опросным путем).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на
«20» октября 2010 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней –
«25» ноября 2010 г. в 18 часов 00 минут.

Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров

1. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии Общества.
2. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделок Общества с ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, кабинет 318, в период с «03» ноября 2010 г. по «25» ноября 2010 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Телефон для справок: 21-79-65.

Совет директоров  ОАО «Дальгипротранс»