Объявление о собрании

Приложение № 3 к Протоколу № 10

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится:
04 июня 2009 г. в 10 — часов
в помещении ОАО «Дальгипротранс».
Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2009 г.

Время начала регистрации участников собрания - 08 часов.

Повестка дня Годового общего собрании акционеров

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2008 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата    членам    Ревизионной    комиссии    Общества   вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Дальгипротранс».
11. Утверждеппе Положения о Совете директоров ОАО «Дальгипротранс».
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Дальгипротранс».
13. 06 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания но месту нахождения общества.

Телефон для справок: 38-43-30.

Совет директоров ОАО «Дальгипротранс»