Годовой отчёт 2007

Приложение № 1
Утвержден Советом директоров
Протокол  № 10 от 15 апреля 2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества  за 2007 год.

1. СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1

Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».

1.2.

Аффилированное юридическое лицо ОАО «Дальгипротранс» – ОАО «Росжелдорпроект».

 

1.3.

Место нахождения, почтовый и юридический адрес – 680628, г. Хабаровск, ул. Шеронова,56.

 

1.4.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер – 31.08.93 г. № 333 г. Хабаровск.

 

1.5.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр — 16 июля 2002 г. № 1022700910572

 

1.6.

Идентификационный номер налогоплательщика — 2721001477.

 

1.7.

Основной вид деятельности – проектирование.

 

1.8.

Количество акционеров, зарегистрированных в обществе, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании –340.

 

1.9.

Информация  об  аудиторе  общества – ООО «Финэкспертиза». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № ЕОО 2588 от 06.11.2002 г. сроком действия до 06.11.2012 г.

 

1.10.

Информация о независимом оценщике – нет.

 

1.11.

Информация о реестродержателе общества – ООО «Реестр-РН» (г. Хабаровск, ул. Шеронова,123 ) лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

 

1.12.

Включение в перечень стратегических обществ– нет.

 

1.13.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
-Журнал «Вестник акционерных обществ Хабаровского края»;
-Общественно-политическая газета «Тихоокеанская звезда»;
-Сайт ОАО «Дальгипротранс» в Интернете.

1.14.

Филиалы и представительства общества  — нет.

 

1.15.

Контактный телефон — 38-43-30.

 

1.16.

Факс — 21-66-82.

 

1.17.

Адрес электронной почты — еmail@ DGT.ru

2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1.

Характеристика деятельности общества за отчетный год

2.1.1.

Приоритетные направления деятельности общества

— Основные виды производственной, коммерческой деятельности:

а) разработка  проектно-сметной  документации  на объекты транспортного строительства и  другие объекты различного назначения;

б) сдача в аренду излишков производственных площадей.

— Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

2.1.2

Положение общества в отрасли «Транспортное строительство»

• Период деятельности общества в отрасли «Транспортное строительство»: на рынке проектной продукции в отрасли общество действует с 1936 года.
• Характеристика рынков, на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на  них: Основной рынок – проектно-сметная документация на объекты транспортного строительства. Конкуренты:  ОАО «Гипродорнии».
• Оценка деловой активности (широта рынков сбыта, репутация общества, выражающаяся в известности его клиентов): Основными заказчиками являются такие известные организации как ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»,Хабуправтодор, ОАО«Хабаровсккрайгаз», Хабаровскавтодор, ОАО «Дальтрансгаз».
• Информация о крупных организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения): Ассоциация  «Востокгипротранс»,   Консорциум   Дальневосточных  предприятий, ОАО «Росжелдорпроект».
• Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества: Основным фактором, положительно влияющим на финансово-хозяйственную деятельность общества, является улучшение инвестиционной политики в области транспортного строительства.
• Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины: За отчетный год произошли изменения в имущественном положении общества. Приобретено основных средств на сумму 22261 тыс.рублей. Общество не имеет задолженности по налогам и заработной плате. Финансовое положение общества  стабильное.

2.2.

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

2.2.1.

Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия

— изменений нет.

2.2.2.

Счет прибылей и убытков

тыс.руб.

2.2.3.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс.руб.

2.2.4.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете

— нет.

2.2.5.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

штрафы – 93 тыс.руб.

2.2.6.

Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом в обществе должен быть создан  резервный фонд в размере 30 % уставного капитала в сумме 39,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.08 г. он составляет 40 тыс.руб.

тыс.руб.

2.2.7.

Сведения о чистых активах общества

тыс.руб.

Чистые  активы  общества  на  конец  финансового  года  составили  207661 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились  на 114910 тыс. руб.

Чистые  активы  общества  на   207529 тыс. руб.  превышают  его  уставный   капитал.

Чистые активы общества на 207428 тыс.руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

В результате  выплаты  годовых  дивидендов  сумма  чистых  активов уменьшится на  21168 тыс. руб.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст.43 ФЗ «Об АО», общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

2.2.8.

Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

 — крупные сделки не совершались.

2.2.9.

Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

— сделки с заинтересованностью не производились.

2.2.10.

Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008  г.)

тыс.руб.

2.2.11.

Сведения о дебиторской задолженности общества

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г.)

тыс.руб.

2.2.12.

Социальные показатели

тыс.руб.

2.3.

Распределение прибылей и убытков

тыс.руб.

Дата выплаты годовых дивидендов  — июль 2008 г.
Форма выплаты – денежные средства.

2.4.

Перспективы развития общества

В связи с улучшением инвестиционного климата в области строительства, общество в полном объеме имеет загрузку на 2008 год.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1.

Уставный капитал на 01.01.2008 г. составляет 132300 рублей

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

3.2.

Сведения о выпуске ценных бумаг

3.3.

Сведения о продаже ценных бумаг

3.4.

Сведения о выплате дивидендов

Категория акций                                                 —   обыкновенные

Количество акций                                               —   2646 штук

Номинал 1 акции                                                 —   50 рублей

Форма выплаты дивидендов                              —   денежные средства

Количество акций, находящихся в собственности  ОАО «Росжелдорпроект»    —    1622  (61,3 %).

3.5.

Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный период

—    Годовое общее собрание акционеров проведено 07 июня 2007 г. (Протокол № 14).

—    Внеочередное  общее  собрание  проведено  12  декабря  2007 г.  (Протокол № 15).

3.6.

Информация о деятельности Совета директоров

Совет директоров был избран 07 июня 2007 года в составе:

1. Представителей ОАО «Росжелдорпроект»:

—     Любарского А.Т.    –  директора «Дальжелдорпроекта»

—     Розенберга А.Е.      –  зам. генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»

—     Жеребцова М.В.     –  зам. генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»

—     Илюхина Е.В.          –  начальника отдела ОАО «Росжелдорпроект».

1. Представителя ОАО «Российские железные дороги»:

Василькова А.С. – начальника Департамента кап.строительства ОАО «РЖД».

1. Акционеров ОАО «Дальгипротранс»:

Дмитриева  С.А.,  Родионова  Б.Н.,  Лободы  А.К.,  Гриневича О.А.

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались различные вопросы деятельности общества, в том числе: отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом положении общества, рассматри-вались вопросы крупных сделок, подготовки к годовому собранию акционеров  и другие. Информация о деятельности Совета директоров всегда доводилась до сведения акционеров.

3.7.

Информация о деятельности исполнительных органов

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Дмитриев Сергей Анатольевич, 1946 года рождения, образование высшее, окончил Хабаровский институт инженеров ж.д. транспорта в 1974 году по специальности «Строительство железных дорог». Генеральный директор впервые избран в 1989 году и переизбирался в 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах. Владеет 9-ю акциями общества, что составляет  0,34 % от общего количества акций общества.

Размер вознаграждения Генеральному директору утвержден общим годовым собранием акционеров в 2006 году в размере 4-х средних зарплат по акционерному обществу в месяц.

В отчетном году общество имело объем проектно-изыскательских работ, обеспечивающий загрузку всех производственных отделов общества; сроки выполнения работ, предусмотренные договорами, всегда выполнялись. Общество своевременно выплачивает налоги в бюджеты всех уровней, не имеет задолженности по зарплате, поддерживает на высоком уровне качество выдаваемой продукции, что говорит о четкой организованной работе исполнительного органа.

3.8.

Информация о деятельности ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана 07.06.2007 г. годовым собранием акционеров в составе: Коленченко А.В.,  Сахаровой В.А.,  Данилина В.А.,  Потапова В.В.,  Пузановой Н.В.

Ревизионной комиссией в отчетном году произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год.

3.9.

Изменение уставного капитала за отчетный период

— не производилось.

3.10.

Принятые решения о внесении изменений и дополнений в Устав общества

— не принимались.

3.11.

Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью акционерного общества

— деятельность общества не связана с факторами риска. 

3.12.

Сведения об аффилированных лицах на 1 января 2008 г.

3.13.

Сведения об исках, предъявленных к обществу

— нет.

3.14.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Дальгипротранс» следует нормам и правилам собственного Кодекса корпоративного   поведения,   утвержденного   общим   годовым   собранием   акционеров в 2004 году. 

Председатель Совета директоров                     _________________    А.Т. Любарский

Зам. председателя Совета директоров   _____________________          Б.Н. Родионов

Члены Совета директоров:

_____________________             С.А. Дмитриев

_____________________             А.К. Лобода

_____________________             О.А. Гриневич

_____________________             А.С. Васильков

_____________________             А.Е. Розенберг

_____________________             М.В. Жеребцов

_____________________             Е.В.Ильюхин

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер                   _____________________             Л.П. Сверкунова